lunes, agosto 2, 2021

La UE creará un organismo para combatir el blanqueo de capitales

La institución supervisará a fondos de inversión, aseguradoras, intercambiadoras de divisas o empresas de criptomonedas

Bruselas le ha declarado la guerra al dinero negro. La Comisión Europea aprobará esta semana una serie de medidas entre las que destaca la creación de una Autoridad Europea contra el blanqueo de capitales que se encargará de controlar y sancionar a diversas empresas ligadas al mundo financiero.

Entre estas empresas que estarán supervisadas por la Unión Europea se incluyen aquellas que se dedican a los servicios de pago o al intercambio de divisas, así como fondos de inversión, aseguradoras y compañías de criptomonedas. Así lo recoge el borrador del proyecto, al que ha tenido acceso El País.

El nuevo organismo estará dotado con un presupuesto de 45,6 millones de euros y 250 personas en plantilla. Además, no dependerá directamente de Bruselas, sino que será independiente.

Una de sus misiones principales será la de evitar la confluencia del mundo financiero europeo con el crimen organizado.

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