martes, diciembre 6, 2022
martes, diciembre 6, 2022

blanqueo de capitales

Anticorrupción pide 3 millones de euros a PDeCAT por blanqueo en el caso 3%

Además, Anticorrupción dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, que serán juzgadas por delitos como organización criminal o corrupción, entre otros

La Audiencia Nacional da luz verde al juez para que investigue a Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental

En esta causa se investiga la presunta financiación irregular en Podemos a raíz de las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como "Pollo Carvajal"

Declaran culpable a un exempleado de Twitter de espiar para Arabia Saudí

El condenado compartió con el Gobierno saudí información sobre personal de los críticos con el régimen

Monedero, de nuevo con problemas judiciales: el juez le investiga por blanqueo de capitales y falsedad documental

El magistrado sospecha de unas transferencias recibidas por la empresa de Monedero a cuenta de unos informes para la Alianza Bolivariana

Comienza la audiencia preliminar del caso de los ‘Papeles de Panamá’

En el primer día han comparecido 44 de los 54 imputados por el escándalo que salió a la luz en 2016

El juez procesa al equipo municipal de Rita Barberá y al PP de Valencia por blanqueo

49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia son objeto de procedimiento judicial por lo ocurrido en las elecciones municipales de 2015

La UE creará un organismo para combatir el blanqueo de capitales

La institución supervisará a fondos de inversión, aseguradoras, intercambiadoras de divisas o empresas de criptomonedas
spot_img