martes, abril 23, 2024
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blanqueo de capitales

Economía

Detenido el dueño de FTX tras ser acusado de ocho cargos

El Liberal -
FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y, hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores
Internacional

Giorgia Meloni fija en 5.000€ el límite para pagar en efectivo en Italia, la mitad del europeo

El Liberal -
El Ejecutivo italiano decidió establecer un "techo razonable" para los pagos en efectivo, una medida con la que se pretende reducir la economía sumergida
Nacional

Anticorrupción pide 3 millones de euros a PDeCAT por blanqueo en el caso 3%

El Liberal -
Además, Anticorrupción dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, que serán juzgadas por delitos como organización criminal o corrupción, entre otros
Nacional

La Audiencia Nacional da luz verde al juez para que investigue a Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental

El Liberal -
En esta causa se investiga la presunta financiación irregular en Podemos a raíz de las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como "Pollo Carvajal"
Internacional

Declaran culpable a un exempleado de Twitter de espiar para Arabia Saudí

El Liberal -
El condenado compartió con el Gobierno saudí información sobre personal de los críticos con el régimen
Nacional

Monedero, de nuevo con problemas judiciales: el juez le investiga por blanqueo de capitales y falsedad documental

El Liberal -
El magistrado sospecha de unas transferencias recibidas por la empresa de Monedero a cuenta de unos informes para la Alianza Bolivariana
Internacional

Comienza la audiencia preliminar del caso de los ‘Papeles de Panamá’

El Liberal -
En el primer día han comparecido 44 de los 54 imputados por el escándalo que salió a la luz en 2016
Nacional

El juez procesa al equipo municipal de Rita Barberá y al PP de Valencia por blanqueo

El Liberal -
49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia son objeto de procedimiento judicial por lo ocurrido en las elecciones municipales de 2015
Economía

La UE creará un organismo para combatir el blanqueo de capitales

El Liberal -
La institución supervisará a fondos de inversión, aseguradoras, intercambiadoras de divisas o empresas de criptomonedas
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